کشف تقلب

سیستمهای شناسایی تقلب به عنوان ابزار مقابله و پیشگیری در برابر افراد سودجو و متقلب مورد استفاده قرار میگیرد. با پیشرفت بیشتر در زمینه استفاده از فناوری اطلاعات و شکل گیری  بانکداری الکترونیکی بستر مناسبتری برای انجام تقلب، کلاهبرداری و اختلاس در موسسات مالی و بانکها فراهم شده است. سیستم کشف تقلب نگین به عنوان یک ابزار نوین؛ بازرسان، حسابرسان و مدیران بانکی را در جهت نظارت و تحلیل تراکنشهای مالی همراهی مینماید. با پیشرفت فناوری اطلاعات و شکلگیری بانکداری الکترونیکی بستر مناسبتری برای انجام تقلب، کلاهبرداری، اختلاس نفوذ و دسترسی غیر مجاز به اطلاعات در موسسات مالی و بانکها فراهم شده است.

این سیستم بعنوان یکی از دغدغههای صنعت بانکداری، با استفاده از تکنولوژیهای جدید، امکان بررسی دادههای حجیم را برای شناسایی افراد متقلب و مشکوک در اختیار بانکها و موسسات مالی قرار میدهد و یادگیری مهمترین خصیصه آن محسوب  میشود. ماژولهای تشخیص تقلب این سیستم عبارتند از : ماژول کارت، حسابداری، مشتری، بانکداری خرد، تسهیلات، مدرن به همراه بسیاری امکانات اضافه مانند انواع بازرسیها و افزودن قوانین جدید به سیستم.