ضد پولشویی کاوش

سامانه مبارزه با پولشوئی

در ميان انواع روش‌ها و ابزارهايی كه جهت پولشويی استفاده می‌شود، استفاده از محصولات و خدمات بانكی بسيار معمول می‌باشد. از طرفی با توسعه اقتصاد جهانی و رشد استفاده از اينترنت و كسب وكارهای الكترونيک (e-Business) و مخصوصاً بانكداری الكترونيک (e-Banking) پيشبينی می‌شود كه پولشويی رواج بيشتری يابد و تشخيص آن مشكل‌تر شود كه درنتيجه زيان‌های بيشتری بر سلامت و رشد اقتصادی وارد خواهد آورد. ازاين‌رو تمهيدات لازم جهت مبارزه با پولشويی در راستای ثبات مالی يک كشور و همچنين امنيت جهانی از اهميت بالايی برخوردار است. در اين راستا استفاده از سامانه مناسب جهت شناسايی افراد و يا شبكه‌های پولشو ضروری می‌باشد سامانه مبارزه با پولشويی بر اساس داده‌كاوی، پاسخگوی تمام نيازهای بانک‌ها در راستای مبارزه با پولشويی است.